2026年8月7日，西班牙国家税务局（Agencia Tributaria）与国家警察开展联合行动，成功打击一个专门从事酒精饮料行业增值税欺诈及洗钱的犯罪集团。行动依据西班牙《增值税法》（Ley 37/1992，实施欧盟增值税指令2006/112/EC）及反洗钱法律，彰显税务机关在跨境税收打击中的决心。
要点总结
- 增值税欺诈链条被断裂： 犯罪团伙通过虚构酒精饮料进出口申报，虚开增值税发票，涉案金额超过数千万欧元。
- 人员与资产被查获： 共抓获嫌疑人若干，冻结银行账户及查获涉案货物，防止后续税收流失。
- 警示效应显著： 该案提醒酒类企业须严格审核供应链，确保增值税申报真实合规，否则将面临刑事追责。
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