巴拿马:财政部命令对税务局发现的严重不当行为立即采取措施 加强税务监管,确保合规 以保障财政

2026年7月31日,财政部下达指令,要求立即对税务局(DGI)发现的严重不当行为采取务实措施,包括暂停相关税收申报、加强内部审计、限制涉及资金的转移,并指示属下单位在30天内提交整改方案。此举基于《税务行政管理条例》并符合《国家财政责任法》,旨在快速遏制税收漏洞,恢复公众对税务系统的信任,确保财政收入不受进一步侵蚀。

要点总结

  • 暂停涉及违规业务: 对DG I的特定业务线实施暂停,直至审计结果出具并整改完成。
  • 强化内部审计: 要求税务局在未来两周内完成专项审计,并在30天内提交整改报告,确保所有异常交易被识别并纠正。
  • 限制资金转移: 对可疑资金流向实施冻结,防止违规资金继续流动,并配合司法部门展开调查。

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