2026年10月15日，玻利维亚国家税务局（Impuestos Nacionales）发布公告，宣布将进一步加强与国际反洗钱（AML）标准的对接，以防范和打击非法所得的合法化（洗钱）行为。此次承诺加强源于对金融行动特别工作组（FATF）最新评估的回应，旨在提升国家在跨境监管、客户尽职调查及可疑交易报告方面的能力。税务局表示，将更新内部审查程序，加强对高风险客户和交易的监测，并与司法及金融监管机构建立联合调查机制。
要点总结
- 提升客户尽职调查（KYC）： 要求所有纳税人在开设账户或进行大额交易时提供更详尽的身份及资金来源说明，税务局将利用大数据分析工具进行异常行为识别。
- 强化可疑交易报告（STR）： 简化报告流程，延长保存期限至五年，并设立专门的分析团队对报告进行深度挖掘，以发现潜在的洗钱网络。
- 国际合作与信息交换： 税务局将加入全球税务反洗钱信息交换网络，实现与其他司法管辖区的及时信息共享，提升跨境追逃能力。
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