2026年10月8日，波兰国家税务局（KAS）发布公告，称针对一起涉嫌虚开增值税发票、逃税及洗钱的组织犯罪案件已完成侦查，并向地区检察院移送起诉书，涉及14名嫌疑人。该案件源于KAS于2025年初启动的“清税2025”专项行动，依据波兰刑法典第299a条（虚开增值税发票）及第165条（洗钱）进行立案侦查。经查，犯罪团伙通过设立空壳公司、开具虚假增值税专用发票以及利用地下钱庄进行资金清洗，累计逃税及骗取国家税收逾1.2亿兹罗提。
要点总结
- 犯罪事实与手段： 14名嫌疑人分别担任公司法人、会计及地下钱庄操作员，采用“进项税抵扣链”和“空转交易”手段，虚开发票金额累计达8.5亿兹罗提，导致国家税收直接损失约1.2亿兹罗提。
- 法律后果与资产追缴： 若罪名成立，嫌疑人将面临最高十年徒刑及最高五百万兹罗提罚金，KAS 已冻结涉案银行账户及不动产，准备依据没收法追缴违法所得。
- 合规提醒与防范建议： 企业应严格审核发票的真实性，使用国家税务局提供的“发票验证系统”核对进项税抵扣凭证；同时加强内部审计，对异常交易及关联方进行重点监控，以防被利用参与虚开发票链条。
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